Національний банк України оголосив про створення нової структурної одиниці — управління моніторингу пов’язаних осіб. Це рішення спрямоване на посилення нагляду за фінансовим ринком, особливо у сфері моніторингу осіб, що мають зв’язок з банками. Про це повідомила пресслужба НБУ.
Основні моменти:
- Нова структура: Національний банк реорганізував відділ моніторингу пов’язаних осіб та створив на його базі управління моніторингу пов’язаних осіб. Це має на меті підвищити ефективність виконання функцій, пов’язаних із моніторингом осіб, які мають відношення до банків.
- Керівництво: Управління підпорядковується вертикалі «Пруденційний нагляд», керівництво якої здійснює заступник голови НБУ Дмитро Олійник.
Фонова інформація:
Недавно програма «Схеми» (проєкт Радіо Свобода) оприлюднила інформацію про те, що деякі власники мікрокредитних організацій, зокрема ТОВ «Просто Позика» та ТОВ «Тайм Кредит», отримали громадянство Росії та підтримували російську пропаганду, але продовжують вести бізнес в Україні.
Зокрема, Андрій Манучаров, один з власників, є громадянином Росії з 2014 року і має зв’язки з російськими державними органами та пропагандистськими заходами. Його дружина Наталія також отримала російське громадянство та зареєструвала мікрокредитну організацію.
Незважаючи на ці звинувачення, НБУ продовжив ліцензії для «Просто Позика» та «Тайм Кредит» на невизначений термін навесні цього року.
Національний банк України сподівається, що нове управління допоможе ефективніше справлятися з подібними ситуаціями та забезпечити більшу прозорість у фінансовому секторі.
