У жовтні 2024 року Національний банк України наклав штрафи на два банки та 18 небанківських фінансових установ за порушення у сфері запобігання відмиванню грошей. Про це повідомила пресслужба НБУ.
До АТ «Комінбанк» було застосовано обмеження на виконання певних операцій через невиконання ризик-орієнтованого підходу, неналежну перевірку клієнтів і несвоєчасне надання інформації щодо фінансового моніторингу.
ПАТ «МТБ Банк» оштрафовано на 200 тис. грн за неналежну організацію внутрішніх документів щодо фінмоніторингу та недостатність процедур управління ризиками.
ТОВ «СОС Кредит» оштрафовано на 799 тис. грн за порушення фінмоніторингу при роботі з політично значущими особами та їх родичами.
Фінансова компанія «Мустанг Фінанс» була оштрафована на 391 тис. грн за порушення вимог до надання достовірної інформації та невиконання правил подання звітності.
Ще сім небанківських установ отримали штрафи по 51 тис. грн за несвоєчасне подання звітності. Декілька компаній отримали письмові попередження.
