Національний банк України здійснив штраф у розмірі 6,33 мільйона гривень для ТОВ «ФК «Фенікс» через недостатню організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Згідно інформації на сайті НБУ, ця компанія виступає оператором платіжної системи «Сіty24».
За даними YouControl, ТОВ «ФК «Фенікс» володіє правами на торгові марки, під якими функціонує мережа City24. Євген Давидович зазначений як бенефіціар цієї компанії.
Нацбанк вказує на такі недоліки у діяльності компанії:
- Недотримання правил фінансового моніторингу.
- Неналежне перевіряння клієнтів, зокрема відсутність постійного моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнтів.
- Не застосування ризик-орієнтованого підходу.
- Відсутність переоцінки ризиків клієнтів.
