Національний банк України у березні цього року застосував санкції до двох банків та десяти небанківських фінансових установ через порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Банк зареєстровано певні порушення у діяльності «RwS bank», за що його оштрафували двічі — на 21 мільйон гривень і на 400 тисяч гривень, а також було виписане попередження.
У свою чергу, Укргазбанк отримав штраф у розмірі півмільйона гривень за недоліки в обслуговуванні клієнтів, які є політично значущими особами або членами їх сімей.
