Національний банк України оштрафував банк «3/4» на 10 млн грн за порушення законодавства про фінансовий моніторинг, тоді як «Універсал Банк», що володіє ліцензією, яка використовується monobank, отримав лише письмове застереження за затримку в наданні інформації. Про це повідомила пресслужба регулятора.
«Банк ¾» був покараний через недостатню увагу до обов’язків з фінансового моніторингу, зокрема за недостатню перевірку фінансових операцій клієнтів на відповідність вимогам законодавства. За свої порушення банк отримав відповідний штраф.
У свою чергу, «Універсал Банк» був попереджений за несвоєчасне реагування на запити від спеціально уповноважених органів, зокрема з-поза кордону.
